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反洗錢法可疑交易標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國(guó)反洗錢法

生活百科

中華人民共和國(guó)反洗錢法
（2006年10月31日 中華人民共和國(guó)主席令第56號(hào)）
（2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過）
第一章 總 則
第一條 為了預(yù)防洗錢活動(dòng) ， 維護(hù)金融秩序 ， 遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪 ， 制定本法 。
第二條 本法所稱反洗錢 ， 是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng) ， 依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為 。
第三條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu) ， 應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施 ， 建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度 ， 履行反洗錢義務(wù) 。
第四條 國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作 。國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé) 。
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合 。
第五條 對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息 ， 應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定 ， 不得向任何單位和個(gè)人提供 。
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息 ， 只能用于反洗錢行政調(diào)查 。
司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息 ， 只能用于反洗錢刑事訴訟 。
第六條 履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告 ， 受法律保護(hù) 。
第七條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng) ， 有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào) 。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密 。
第二章 反洗錢監(jiān)督管理
第八條 國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作 ， 負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè) ， 制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章 ， 監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況 ， 在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng) ， 履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé) 。
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi) ， 對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 。
第九條 國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章 ， 對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求 ， 履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé) 。
第十條 國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心 ， 負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析 ， 并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果 ， 履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé) 。
第十一條 國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé) ， 可以從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息 ， 國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供 。
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況 。
第十二條 海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券超過規(guī)定金額的 ， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào) 。

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